Cumplimiento
inteligente.
Decisiones
bien tomadas.
Consulta sanciones, PEP y noticias adversas, evalúa coincidencias y aumenta eficiencia con Inteligencia Artificial.
Integración y soporte 100% en Español, sin complicaciones.
Ya no basta con cumplir.
Hay que poder demostrar.
Desde la primera comprobación hasta la debida diligencia extendida, conecta cada paso de tu proceso y protege a tu organización.
Screening
Accede a listas de sanciones, PEP y medios adversos actualizadas en tiempo real, sin restricciones.
Enfoque Basado en Riesgos
Segmenta los perfiles de tus clientes y toma decisiones con un enfoque basado en riesgos.
Documenta tu criterio
Reúne evidencias, organiza la documentación y respalda el análisis de tu equipo de cumplimiento.
Cinco soluciones.
Una visión del riesgo.
Elige las herramientas que necesita tu equipo. Conecta los datos con la documentación, el análisis y la decisión.
Menos tareas repetitivas.
Más capacidad para analizar.
El ayudante que siempre hemos soñado. Delega las tareas de lectura, comunicación y acceso a la documentación en un agente de IA entrenable.
He organizado los documentos por categoría.
La debida diligencia empieza
por información en orden.
Centraliza tus documentos, comparte el acceso con terceros y anticipa los vencimientos. Especialmente útil para equipos con recursos limitados.
Una búsqueda. El contexto
que tu decisión necesita.
Consulta sanciones, PEP, listas restrictivas e información adversa con un algoritmo de coincidencia adaptado a nombres hispanos.
El riesgo de cada cliente.
En su contexto.
Segmenta el riesgo de tus clientes y aplica un enfoque basado en riesgos alineado con las normativas y referencias internacionales.
Más contexto para investigar
los activos virtuales.
Investiga operaciones on-chain, analiza el riesgo de las billeteras y amplía el contexto con el screening de World Data.
Distintos sectores.
Una misma responsabilidad.
La complejidad crece.
Tu capacidad, también.
Acompañamos a bancos, entidades de crédito, cooperativas y compañías de servicios financieros en el conocimiento de sus clientes y la evaluación del riesgo.
- Screening de clientes y contrapartes
- Segmentación por Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
- Información y documentación para la debida diligencia
Una visión más completa
de tus relaciones de negocio.
Conoce mejor a los clientes y proveedores de tu organización. Reúne información relevante antes de establecer o mantener una relación comercial.
- Background checks de clientes y proveedores
- Trust Center para Debida Diligencia de Terceros (3PDD)
- Documentación centralizada y accesible
Cumplimiento a la medida
de tu organización.
Para promotores inmobiliarios, fondos de capital riesgo, casinos, apuestas, loterías, joyerías, casas de empeño y otros sujetos obligados, según su jurisdicción.
- Herramienta de Cumplimiento y Prevención de Lavado
- Screening manual o por lotes
- Apoyo experto para entender tus necesidades
Conocemos el sector.
Entendemos tu responsabilidad.
RiskFlow nació en 2025 con una idea: poner la tecnología y el conocimiento experto al servicio de quienes previenen el lavado de dinero.
Su fundador, Pablo Pérez, ha trabajado con grandes bancos en Europa y América Latina. Combina esa experiencia con la docencia, la formación de entidades financieras y la participación en congresos internacionales.
Conoce nuestra historiaLo que necesitas saber para empezar.
Hablemos de tu operativa, tus riesgos y las necesidades de tu equipo.
Contacta con RiskFlow¿Qué es RiskFlow?
Somos una compañía de consultoría y tecnología con sede en Dénia, España. Ayudamos a prevenir el lavado de dinero y a gestionar el cumplimiento normativo mediante información, herramientas y conocimiento experto.
¿Qué información puedo consultar con World Data?
Sanciones internacionales, personas expuestas políticamente (PEP), listas restrictivas o policiales e información adversa, con cobertura en más de 47 países de la Unión Europea, América Latina y Norteamérica. El alcance concreto se define para cada servicio.
¿Puedo integrar RiskFlow con mis sistemas?
World Data permite consultas mediante API REST, carga de ficheros por lotes (batch) o consola manual. En una demo podemos revisar el flujo que mejor se adapta a tus sistemas y volumen de consultas.
¿Trabajáis con equipos pequeños de cumplimiento?
Sí. Acompañamos a organizaciones de distintos tamaños. Trust Center y Smart Agent ayudan a centralizar información y a reducir las tareas que consumen tiempo en equipos con recursos limitados.
¿Ofrecéis consultoría y formación?
Sí. Ofrecemos consultoría y formación para bancos, entidades financieras y otros sujetos obligados sobre prevención del lavado de dinero, cumplimiento, prevención del fraude y activos virtuales.
Tu próximo paso hacia un
cumplimiento más inteligente.
Cuéntanos qué necesita tu equipo. Construyamos la solución adecuada.